Начальник отдела финансового мониторинга Управления внутреннего контроля

з/п не указана

Откликнуться
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Беларусь.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Смотреть отклик

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

МТБанк - банк для таких людей как Я!

ЗАО МТБанк - признанный лидер свежих банковских продуктов. Мы приглашаем кандидатов принять участие в конкурсе на должность начальника отдела финансового мониторинга Управления внутреннего контроля. Начните строить свою карьеру в одном из наиболее ярких представителей банковской системы нашей страны!

Обязанности:

  • Методологическое обеспечение системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
  • разработка процедур управления рисками, связанными с ПОД/ФТ;
  • разработка технических заданий по автоматизации процедур внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
  • организация процесса идентификации, верификации, анкетирования клиентов банка;
  • организация процесса мониторинга финансовых операций клиентов банка;
  • организация обучения и проверки знаний работников банка по вопросам ПОД/ФТ;
  • выполнение функций ответственного должностного лица (в т.ч. принятие решений о признании финансовых операций клиентов подозрительными (неподозрительными), о применении в отношении клиентов расширенных процедур и мер внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ);
  • организация контроля за выполнением Правил внутреннего контроля банка в сфере ПОД/ФТ;
  • организация подготовки отчетности в сфере ПОД/ФТ;
  • организация взаимодействия с государственными органами по представлению/получению информации с сфере ПОД/ФТ.
Требования:
  • Высшее экономическое и/или юридическое образование;
  • знание законодательства Республики Беларусь в сфере ПОД/ФТ;
  • опыт работы в подразделении финансового мониторинга от 3 лет (в должности главного специалиста/начальника подразделения или его заместителя);
  • навыки проведения анализа финансовых операций, бизнес-процессов, составления технических заданий по автоматизации процедур внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ.
Условия:
  • Возможность участия в крупных, сложных, уникальных проектах;
  • официальное трудоустройство, социальные гарантии (отпускные, больничные, медицинское страхование);
  • возможность прохождения обучения;
  • управление командой профессионалов;
  • широкие возможности карьерного роста.
  • В НАШЕЙ КОМАНДЕ ЗАЖИГАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ!

ЗАО "МТБанк", УНП 100394906.

Вакансия опубликована 20 августа 2019 в Минске

Смотреть отклик
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику